Нацбанк пояснив, в яких випадках розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами підлягають фінмоніторингу

Розглядаючи деякі питання застосування ст. 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Нацбанк зазначив, що обов'язковому фінансовому моніторингу всоответствіі доп. 15 ч. 1 ст. 15 Закону підлягають операції по здійсненню розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, якщо умовами договору (контракту) визначено, що: надання послуг (наприклад, послуг у сфері науки, культури, мистецтва, освіти, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах ; консультаційні, інженерні, інжинірингові, юридичні, бухгалтерські, аудиторські, послуги у сфері інформатизації, транспортно-експедиторські послуги), а також поставки товарів, робіт здійснюється за межами митної території України.