Лицензия НБУ на размещение депозита
Порядок выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины регулируется Постановлением Правления НБУ № 485 от 14.10.2004 года «О Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины».
Необходимые документы для оформления лицензии на размещение депозита:
№ | Наименование документа |
Копия/оригинал | Примечание | Готовит Компания |
Предоставляет Клиент |
---|---|---|---|---|---|
1
|
Заявление на выдачу лицензии
|
|
|
|
|
2
|
Копия свидетельства о государственной регистрации (или документа, который его заменяет) и справки о взятии на учет плательщика налогов
|
|
заверенные нотариально или государственными органами, которые выдавали документы
|
|
|
3
|
Справка уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета)
|
|
|
|
|
4
|
Справку нерезидента о номере, типе открытого у него резидентом счете и валютные ценности, которые на нём учитываются (при наличии открытого счета).
|
|
|
|
|
|
Для получения лицензии заявитель – физическое лицо, которое не является предпринимателем, подает в Управление следующие документы
|
||||
5
|
Заявление на выдачу лицензии
|
|
|
|
|
6
|
Справка уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета)
|
|
|
|
|
7
|
Справку нерезидента о номере, типе открытого у него резидентом счете и валютные ценности, которые на нём учитываются (при наличии открытого счета).
|
|
|
|
|
8
|
Копии соответствующих страниц паспорта или документа, который его заменяет, которые содержат последнюю фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер, дату выдачи и название органа, который видал документ, регистрацию места жительства гражданина
|
|
|
|
|
9
|
Копию документа, выданного органом государственной налоговой службы, который подтверждает присвоение идентификационного номера
|
|
|
|
|
Связаться со специалистами Компании по вопросу лицензии:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
Согласно пункту 2 этого постановления, для получения лицензии или изменения условий ранее полученной лицензии заявитель должен представить документы (копии документов):
- территориальному управлению Национального банка по местонахождению (месту жительства) резидента - для физических лиц, не являющихся предпринимателями;
- департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций Национального банка (далее - Департамент) - для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Срок рассмотрения Департаментом (Управлением) документов заявителя составляет не более 25 рабочих дней и отсчитывается с даты обращения.Департамент (Управление) имеет право запрашивать и получать от заявителя дополнительные документы или их копии, необходимые для выяснения обстоятельств относительно операций, которые осуществляются (осуществляться) через счет.
В этом случае срок рассмотрения Департаментом (Управлением) документов заявителя, продлен еще на 10 рабочих дней с даты регистрации в Национальном банке или Управлении последнего поступившего от заявителя дополнительного документа.
Копии документов, представляемых в Национальный банк (в том числе копии в переводе на украинский язык), удостоверяются подписью заявителя (уполномоченного лица заявителя) и оттиском его печати (при ее наличии), если иное не предусмотрено требованиями настоящего Положения.
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык [перевод удостоверяется подписью лица, в установленном законодательством Украины порядке получила официальное разрешение на осуществление переводов (подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально), или нотариусом].
Не переводятся на украинский язык документы, составленные на русском языке, а также те, текст которых изложен на иностранном языке с одновременным его изложением украинским (русским) языком.Не переводятся на украинский язык документы, составленные на иностранном языке, при условии, что они отличаются только цифровой информацией и / или данными о конкретных физических лиц (фамилия, имя и отчество, место жительства) или юридических лиц (название, местонахождение) от образца, переведенного с иностранного языка с соблюдением требований абзаца второго настоящего пункта.
В течение пяти рабочих дней с даты обращения Департамент направляет копию заявления о предоставлении лицензии Главному управлению по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и Главному управлению по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (далее - специальные органы по борьбе с организованной преступностью ), а Управление - территориальным подразделениям специальных органов по борьбе с организованной преступностью.
Решение о выдаче лицензии Департамент (Управление) принимает с учетом заключений специальных органов по борьбе с организованной преступностью, если они поступили в течение срока рассмотрения документов заявителя.
Лицензия оформляется в двух экземплярах.
После оплаты владельцем лицензии услуг по выдаче лицензии первый экземпляр лицензии на номерном гербовом бланке Национального банка (Управление) направляется владельцу лицензии или передается ему (уполномоченному им лицу) под расписку на втором экземпляре. Второй экземпляр лицензии хранится в Департаменте (Управлении).
Копии первого экземпляра лицензии направляются Управлению и налоговому органу, в котором владелец лицензии зарегистрирован как налогоплательщик.
Документы и копии документов, на основании которых Департаментом (Управлением) была выдана лицензия или изменены условия лицензии, хранятся согласно порядку, установленному Национальным банком.Указанные документы не могут быть использованы для выдачи заявителю другой индивидуальной лицензии Национального банка. В случае утраты лицензии владелец лицензии представляет в Национальный банк заявление о выдаче дубликата лицензии.
Для получения лицензии заявитель (юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель) подает в Департамент следующие документы:
- заявление о выдаче лицензии;
- выписку (извлечение) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и справку о взятии на учет как плательщика налогов или их копии, заверенные нотариально или государственными органами, выдавшими документы;
- справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета);
- справку нерезидента о номере, тип открытого у него резидентом счета и валютные ценности, на нем учитываются (при наличии открытого счета).
Для получения лицензии заявитель - физическое лицо, которое не является предпринимателем, представляет в Управление следующие документы (кроме случаев, изменения условий ранее полученной лицензии):
- заявление о выдаче лицензии;
- справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета);
- копии соответствующих страниц паспорта или документа, заменяющего его, содержащих последнее фото, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, регистрации места жительства гражданина;
- копию документа, выданного органом государственной налоговой службы, который удостоверяет присвоение идентификационного номера.
Если физическое лицо во время пребывания за рубежом открыла счет и желает после возвращения в Украину в дальнейшем проводить операции через этот счет, то он должен обратиться в Управление для получения лицензии в порядке, предусмотренном настоящим Положением.