Нацбанк разъяснил, в каких случаях расчеты по внешнеэкономическим контрактам подлежат финмониторингу

Рассматривая некоторые вопросы применения ст. 15 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" Нацбанк отметил, что обязательному финансовому мониторингу всоответствии доп. 15 ч. 1 ст. 15 Закона подлежат операции по осуществлению расчетов по внешнеэкономическим контрактам, если условиями договора (контракта) определено, что: предоставление услуг (например, услуг в сфере науки, культуры, искусства, образования, развлечений или других подобных услуг, включая услуги организаторов деятельности в указанных сферах; консультационные, инженерные, инжиниринговые, юридические, бухгалтерские, аудиторские, услуги в сфере информатизации, транспортно-экспедиторские услуги), а также поставки товаров, работ осуществляется за пределами таможенной территории Украины.